Счет для оффшорной компании в европейском банке в 2015 году все также возможно открыть быстро и с минимальным затратами средств.  Ситуация в банковском оффшорном секторе, который связан с обслуживанием оффшорных компаний, не сильно отличается от ситуации в оффшорном законодательстве. Точно так же из года в год растет количество различных банковских анкет, опросников,  как и количество сотрудников в отделе финансового мониторинга банка.

Банки вынуждены расширять штат и увеличивать затраты на необходимый персонал из департаментов финансового мониторинга (последнее время используется более нейтральная формулировка как департамент комплаенса, при этом банк во многих случаях позиционирует таких сотрудников как личных приватбанкиров клиента.

 

 

В некоторых латвийских банках, которые особо преуспели в данном вопросе,  даже созданы были "тройки" приватбакиров в составе руководителя и двух специалистов, которые по совместительству проводят постоянный мониторинг закрепленных за ними клиентов. Руководитель "тройки" выполняет контрольно-надзорную функцию, а решение об одобрении операции принимается коллективно всей тройкой, что по мнению регулятора исключает субъективный фактор и позволяет более эффективно вести борьбу с money laundering.

Вместе с тем, большинство принимаемых мер являются реакций банков на требования Центрального банка и Европейских финансовых регуляторов и практически не отражаются на реальном бизнесе клиентов. Однако тенденция к увеличению количества различной сопровождающей документации, которую банк будет время от времени истребовать у клиента в виде копий различных инвойсов, контрактов, договоров, спецификаций становиться все более восходящей - из года в год количество также растет.

При этом как и ранее сочетание офшорная компания и счет в банке одно из стран Евросоюза является наиболее удобным  и рекомендуемым решением в 2015 году для организации международного бизнеса, оплаты товаров и услуг.