Оффшоры. Раскрытие бенефициаров оффшорных компаний в 2015. Раскрытие бенефициаров оффшоров стало мировым трендом в 2015 году. Для владельцев оффшорных компаний все сложнее найти оффшорную зону, которая бы обеспечивала им должный уровень конфиденциальности и удобства управления счетом в банке.  Анонимное владение оффшорными активами от имени трастов, оффшорных фондов или номинальных владельцев оффшоры - распространенное явление в оффшорном бизнесе.

Застройщик физическое лицо в многоквартирном доме - украинское know-how в строительном бизнесе. Кризис в строительной отрасли в Украине в 2014-2015 заставляет застройщиков искать новые решения, чтобы максимально снизить затраты на содержание обслуживающей инфраструктуры, ведение учета и контроль со стороны государства. Все чаще украинскими бизнесменами начинает применяется схема строительства малоэтажных многоквартирных зданий с количеством квартир до 300 в в которой и заказчиком и будущим продавцом объекта недвижимости - жилой квартиры - выступает обычное физическое лицо, без статуса предпринимателя. Нет ни целевых облигаций, ни фонда финансирования строительства, ни юридического лица.

Закон Украины 1702-VII  О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгоду юридических лиц и публичных деятелей с изменениями, внесенными согласно Закону № 1702-VII от 14.10.2014, ВВР, 2014, № 50-51, ст.2057 опубликован в газете Голос Украины 25.10.2014 № 206 и вступил в силу через месяц со дня публикации - 25.11.2014.  В течение 6 месяцев согласно действующей редакции закона, т.е. до 25.05.2015 все юридические лица Украины должны подать информацию о конечном выгодополучателе (бенефициаре) юридического лица - предприятия зарегистрированного в Украине

Постановление №160 НБУ.  Новые валютные ограничения Национального банка Украины утверждены  3 марта 2015 г. и будут действовать как минимум до 3 июля 2015г.  Своим постановлением  №160 "Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины" Национальный банк значительно увеличил количество ограничений по осуществлению операций в иностранной валюте, в то числе оставив в силе ограничение для физических лиц на покупку валюты в эквиваленте 3000 гривен в день.

Регистрация ФОП в Украине. Изменения в порядке проведения государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физических лиц - предпринимателей в Украине были детально разьяснены в письме Миндоходов Украины от 07.07.14 № 16051/7 / 99-99-18-02-01-17 "Об изменениях в порядке проведения государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физических лиц - предпринимателей". С 08.07.2014 вступил в силу Закон Украины от 13 мая 2014 № 1258-VII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения процедуры государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физических лиц - предпринимателей по заявительному принципу» (далее - Закон № 1258).